上海艾錄包裝股份有限公司
關于召開2021年第二次臨時股東大會通知公告

(一) 會議召開日期、時間、地點
1、現場會議召開日期:2021年8月10日
2、現場會議召開時間:上午10:00
3、現場會議召開地點:上海市金山區山陽鎮陽達路88號艾錄股份三樓會議室

(二) 出席對象
上海艾錄包裝股份有限公司全體在冊股東

(三) 會議審議事項
1、審議《關于公司首次申請公開發行股票并上市的議案》
2、審議《關于提請公司股東大會授權公司董事會全權辦理公司首次公開發行股票并上市具體事宜的議案》

(四) 會議登記方法
出席會議者可以通過電話、信函、傳真等方式進行預約登記(請務必于會議召開日前5個工作日致電登記)。出席會議的個人股東應持有本人的身份證;代理出席者應持有授權委托書、被代理人身份證(復印件)及本人身份證;法人股東應持營業執照復印件、法定代表人授權委托書及出席者本人身份證。

(五) 其他
(1) 會議聯系方式:021-57293030-8356
(2) 會議費用:與會股東交通費、食宿費用自理。

上海艾錄包裝股份有限公司董事會
2021年7月26日