上海艾錄包裝股份有限公司
第三屆董事會第十二次會議決議

2021 年 7 月 26 日,上海艾錄包裝股份有限公司(以下簡稱“公司”)第三屆董事會第十二次會議在 公司會議室 召開。本次會議應到董事9名,實到董事9名,公司監事會成員以及高級管理人員列席會議。會議的召集和召開符合《中華人民共和國公司法》及公司章程的有關規定,合法有效。經與會董事認真審議,一致通過如下決議:
一、審議并通過《關于公司申請首次公開發行股票并上市的議案》
表決結果:同意票 9 票;反對票 0 票;棄權票 0 票。
本議案尚待提交股東大會審議。

二、審議并通過《關于提請公司股東大會授權公司董事會全權辦理公司首次公開發行股票并上市具體事宜的議案》
本議案尚待提交股東大會審議。
表決結果:同意票 9 票;反對票 0 票;棄權票 0 票。

三、審議并通過《關于公司召開2021年第二次臨時股東大會的議案》
表決結果:同意票 9 票;反對票 0 票;棄權票 0 票。

特此決議。

(以下無正文)

上海艾錄包裝股份有限公司董事會
2021年7月26日