上海艾錄包裝股份有限公司
第三屆董事會第十三次會議決議

 

上海艾錄包裝股份有限公司(下稱 “公司”)于2021年8月2日向各位董事發出了召開第三屆董事會第十三次會議的通知。2021年8月6日,第三屆董事會第十三次會議在公司會議室召開,會議應到董事9名,實到董事9名。本次會議由董事長召集和主持,會議的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和《公司章程》的有關規定。
與會董事經認真審議,通過如下決議:

一、審議通過了《關于調整公司高級管理人員、核心員工參與公司首次公開發行股票并在創業板上市戰略配售方案的議案》
表決結果:5票同意,0票反對,0票棄權。關聯董事陳安康、陳雪騏、張勤、陸春艷回避表決。
該議案無需公司股東大會審議。

二、審議通過了《關于開設募集資金專用賬戶的議案》
表決結果:9票同意,0票反對,0票棄權。
該議案無需公司股東大會審議。

上海艾錄包裝股份有限公司董事會
2021年8月6日